Совет директоров «Башнефти» принял вчера решение созвать годовое общее собрание акционеров компании 10 июня 2014 года в Уфе, утвердил его повестку дня и определил 6 мая 2014 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, сообщает компания.
Совет директоров рекомендовал собранию направить на выплату дивидендов по результатам 2013 финансового года (в дополнение к уже выплаченным дивидендам за 9 месяцев 2013 года в размере 45,25 млрд. рублей) часть чистой прибыли ОАО АНК «Башнефть» за 2013 год в размере 37,48 млрд. рублей.
Совет директоров также рекомендовал собранию установить 23 июня 2014 года датой, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть». В случае утверждения собранием акционеров выплата дивидендов будет произведена в первой половине июля 2014 года. :///
Совет директоров также утвердил отчет об итогах погашения привилегированных акций «Башнефти» в количестве 8 885 866 штук, выкупленных у акционеров в рамках реорганизации Компании путем присоединения ЗАО «Башнефть-Инвест». Согласно принятому 3 февраля 2014 года решению собрания акционеров «Башнефти», эти ценные бумаги подлежат погашению, в результате чего количество привилегированных акций ОАО АНК «Башнефть» номинальной стоимостью 1 рубль каждая сократится до 29 788 012 штук.
Как сообщалось ранее, в рамках реорганизации путем присоединения ЗАО «Башнефть-Инвест», Компания также выкупила у акционеров обыкновенные акции ОАО АНК «Башнефть» в количестве 2 724 173 штуки, в результате чего эти ценные бумаги стали казначейскими. В соответствии с российским законодательством, дивиденды на казначейские акции не начисляются.
Согласно решению Общего собрания акционеров «Башнефти» 3 февраля 2014 года, принадлежащие присоединяемому ЗАО «Башнефть-Инвест» 20,2% обыкновенных акций «Башнефти» (16,8% от уставного капитала) также будут погашены. Таким образом, с учетом погашения указанных выше привилегированных и обыкновенных акций, уставный капитал ОАО АНК «Башнефть» по завершении реорганизации будет уменьшен до 180 358 674 рублей (150 570 662 обыкновенных и 29 788 012 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая).
С учетом продолжающейся реорганизации «Башнефти» путем присоединения ЗАО «Башнефть-Инвест» размер дивидендов, причитающихся на 1 акцию, в настоящее время не может быть рассчитан. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен Советом директоров 14 мая 2014 года наряду с другими вопросами, связанными с проведением Годового общего собрания акционеров «Башнефти» 10 июня 2014 года.
- Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2013 года.
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2013 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года.
- Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
- Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».
- Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2014 год.
- Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2014 год.
- Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
- Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
Source Article from http://bashneft.ru/press/releases/6875/