тэкно:///блог

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И ОЦЕНКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ

Ср, 4 Март 2015 | 13:07 |

Компания Dialog Management Partners провела 25-26 февраля в Москве в конференц-зале гостиницы «Редиссон Славянская» провела конференцию «Предотвращение внутри-корпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов».

В рамках данного мероприятия была предоставлена современная практическая информация, касающуюся построения системы противодействия внутрикорпоративному мошенничеству и внедрения комплекса мероприятий по эффективной проверке контрагентов.

Конференция стала местом встречи профессионалов в области корпоративного аудита и внутреннего контроля, комплаенса, юридической поддержки и безопасности бизнеса из таких крупнейших российских компаний как Уралсиб, Группа МТС, Базовый Элемент, РусГидро, Башнефть, СОГАЗ, а также таких международных корпораций как Burger King, MercedezBenz, Johnson & Johnson, Samsung, PepsiCo и многих других.

Среди докладчиков присутсвовали:

  • Евгений Мальцев, Руководитель отдела этики и комплаенс Европа и СНГ, Panalpina;
  • Юлия Ромашкина, Директор департамента комплаенс, Группа МТС;
  • Юлия Николаева, Директор юридического управления, Burger King;
  • Наталья Хмылова, Руководитель дирекции внутреннего контроля, Почта России;
  • Ирина Посевина, Директор по внутреннему контролю и управлению рисками, РусГидро;
  • Елена Волкова, Директор корпоративного аудита, PepsiCo Russia;
  • Ольга Амброжевич, Директор департамента внутреннего контроля и комплаенс, Allianz;
  • Павел Чукавин, Начальник Управления ревизий и внутреннего аудита, СОГАЗ;
  • Сергей Шелегеда, Руководитель Департамента защиты бизнеса региональной сети, Уралсиб;
  • Александр Халфин, Директор по проектам в Департаменте внутреннего аудита по разведке и добыче, Башнефть.

Были представлены доклады по таким актуальным темам как:

  • Причины и особенности недобросовестных действий сотрудников и контрагентов;
  • Специфика проведения процедуры Due Diligence в отношении третьих лиц;
  • Работа с существующими и новыми контрагентами в рамках современного правового поля;
  • Выявление и оценка фактов внутрикорпоративного мошенничества;
  • Борьба с внутренним мошенничеством через усиление контроля между ключевыми бизнес-функциями компании;
  • Рабочий сценарий и техническая сторона проведения внутреннего расследования;
  • Комплаенс как эффективная система для целей проверки и оценки благонадежности контрагентов;
  • Построение эффективной комплаенс-системы (FCPA, UKBA): передовой опыт международных компаний.

Многие интересные темы обсуждались в ходе конференции «Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов».

Подробную информацию о конференции вы также можете получить на http://dialogmanag.com/duediligence

Email: artyom.gorenkov@dialogmanag.com

Читайте аналитические материалы, обзоры и последние новости нефтегазовой индустрии на сегодня, 04 Декабря, в нашей ленте и в наших группах в социальных сетях: Facebook, Одноклассники, ВКонтакте и Twitter

Рубрики: Пресс-релизы

О чём говорят в интернете