Налоговая служба Румынии по итогам аудита с 2010 года установила, что «дочка» ЛУКОЙЛа Petrotel Lukoil платила местные налоги своевременно и так, как предписывает закон, сообщил ЛУКОЙЛ.
Раннее румынский уездный суд местечка Прахова удовлетворил жалобу российского ЛУКОЙЛа и его «дочки» — румынской Petrotel — частично снял арест с активов и счетов.
Однако 642 млн евро на банковских счетах Petrotel и 542 млн евро на счетах голландской Lukoil Europe Holdings все еще оставались замороженными.
Напомним, у ЛУКОЙЛа в Румынии отношения с местными властями не заладились еще давно. В 2014 году Румыния угрожала национализировать НПЗ ЛУКОЙЛа в румынском городе Плоешти.
В 2015 году Румынская прокуратура предъявила шестерым менеджерам компаний Petrotel Lukoil обвинение в отмывании денег. Как сообщает агентство Bloomberg, формулировка обвинения была такова: «В период с 2011 по 2014 год подозреваемые сознательно использовали продукцию компании и кредиты, предоставленные компании, с целью извлечения выгоды другими компаниями, в которых у подозреваемых был прямой или косвенный финансовый интерес».
Позже, летом текущего года, румынская прокуратура решила обвинить Petrotel Lukoil в нарушении санкционного режима. В данном случае речь шла не об антироссийских санкциях: правоохранительные органы Румынии вменяют в вину компании операции, проводившиеся в 2003-2014 годах.
В частности, прокуратура считает, что Petrotel Lukoil незаконно торговала с оффшорными компаниями, на которые были наложены санкции Евросоюза. Общая сумма «подозрительных сделок» — 249,9 млн евро. :///