тэкно:///блог

Темы: отмывание денег

Банки РФ стали блокировать счета россиян на основе одних только подозрений

Пт, 14 Июнь 2019 | 16:14 |
Банки РФ стали блокировать счета россиян на основе одних только подозрений

Некоторые банки РФ стали активнее применять инструмент блокировки счетов граждан и коммерческих организаций, мотивируя это “антиотмывочным законом”. С подобной ситуацией уже столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ. В частности, как пишет издание «Известия», банки начали требовать от клиентов информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на что были потрачены денежные средства. Если владельцы счетов […]

Читать дальше ...

Выясняются новые факты аферы Ходорковского по ЮКОСу

Пт, 31 Май 2019 | 16:26 |
Выясняются новые факты аферы Ходорковского по ЮКОСу

Экс-глава ЮКОСА Михаил Ходорковский и его партнеры по компании инвестировали похищенные миллиарды долларов в новую структуру, которая стала называться Quadrum. В настоящее время компания вкладывает средства в недвижимость по всему миру. Об этом рассказал советник генпрокурора РФ Салават Каримов. “(После вывода 51 млрд долларов за границу) появляется новая структура, которая называется Quadrum”, – сообщил он […]

Читать дальше ...